谨防 ▏新式外贸骗术:我收到了全额货款,却还是被骗空了!

发布时间:2018-11-01 作者:外贸软件 | 外贸管理软件 | 外贸ERP | 外贸邮件管理软件 | 外贸客户管理-宁波畅想软件股份有限公司

又有学员遭遇了骗术,

不过这个骗法还真稀奇。

学员反映:

有个PMU组织要采购我们的产品。PMU是全球性的公益组织,用捐赠的资金购买产品,捐赠给贫穷的国家。但是。订单比较大,但感觉贝宁那边骗子需要我们拿出800美金作为注册的费用很多。

查看FACEBOOK、 LINKEDIN,发现这个组织确实存在。致力于落后国家的援建,大多是跟政府合作的。要合作的公司文件也是PMU组织发送来的。

但是,疑惑的是:为什么要先注册,本来又是个公益组织。还要付800美金注册。

这个理由编的漏洞百出,能被人一眼识破。

那么,你会选择相信吗?

有学员吐槽说:非洲是穷则生变,骗子的手段层出不穷。

事实上,我们不仅要防着非洲人,真正行骗的人不分地域。

接下来,我们来盘点一些防不胜防的骗术。

骗术一:Paypal撤回货款

以色列客户付400美金的样品费到我们的Paypal,我们在确定收到款后,发货给他。然后他在收到货后,又申请撤回货款,现在货款已经退回去了,联系客户也不理。

只能用单号申述,用发货凭证向Paypal客服证明,我发了货。不过发货地址跟Paypal上面的收货地址不一样,Paypal可能会耍赖。

客户跟我说他是以色列的,但是货是由他的货代发到约旦。

联系上了他的货代,但是他也被客户骗了。

觉得最安全的方式是T/T。但是样品费是小金额,很多公司会用Paypal。T/T的话,有些费用还不够手续费。

以后怕Paypal退款的话,会用西联,及时止损。

骗术二:帮忙转账

这个骗术是舍不得孩子套不住狼,骗子会用大额货款麻痹大意。

一般,有些骗子在付款时会多打款,一般高出货值很多倍。

这时他们会说,他没有美金账号,需要通过你中转代付。让你把多余的钱打到另一个账户。当你的货被提走了,退回的多余的钱也到账了。

这时候,给你打货款账户的所有者报案说,自己受骗把钱打到了你的账号。因为打款账户是与合同无关的第三方账户,因此,在警察方看来,确实涉嫌欺诈。

这种情况下,你为了免去被警察调查的麻烦,只能按照打款金额原样退款。

只能任由骗子摆布,将钱全数退回。

骗术三:改目的港和收货人

一个保加利亚客户,希望少付点预付款,最后谈成1000美金预付款。客户还要求不要寄样,直接出货。

我们的签订的合同是CIF的,走的COSCO的船,不到一周,客户突然发邮件要求改目的港和收货人,他的理由是:另外一个新的客人急需要这批货,想要先把这个货给新的客人。

没办法,我们帮忙改了目的港和收货人。

改完不到一个星期,船到港,客户迟迟不付款,催了又催,客户说这个新客人要求先看货再付款。

来来回回邮件议论先付款还是先提货,足足10天,没有一点结果。

老板按捺不住了,找到了中信保,提供了一系列的资料。

中信保一合计,说你们如果没有下家,是可以先放单给买家的,他们会赔付60%的损失,还会去帮忙追讨货款。

无奈,老板考虑到把货拉回来,成本太大,决定先放单给客人。

结果,客户拿了提单提了货,人间蒸发!

骗术四:投保险

有个英国客户,要求结算方式是D/P at sight,OA等对买方有利的付款方式。他建议我去投保出口信用保险,待保险投保事宜操作完毕后。

客户要我把货物直接发到法国,填写法国的收货名称跟客户的英国公司很相似,客户的全称+XX branch。名字上完全迷惑了我,让我认为英国和法国的公司系关联企业。

应付款日到期后,我开始向客户催收货款,他玩起了消失。

然后,我寻求保险索赔,保险公司调查后反馈,客户公司否认贸易事实,告知其公司不存在该员工。

最后,这笔贸易系虚假贸易,钱货两空,保险公司除外责任也不予赔付。

通过以上案例,总结出一些骗子客户的套路,请注意防范识别这样的买家:

1. 买家对于价格、质量、交期等均不关注,最关注能否放账,甚至会主动推荐企业投保

2. 单笔交易金额较小,一般不会超过10万美元;

3. 买家一般要求货发第三方,提单发货人按要求修改为对方指定的某公司;

4. 买家的公司成立时间短,或者根本查询不到。

外贸中避免风险是第一位,稳妥比什么都重要,一旦中招,真是一夜回到解放前了。

我们要注意,对于首次合作,大量采购,并且返单时对产品价格不在意的客户,因为骗子压根就没打算支付货款。

骗术防不胜防,但是希望互相转发告知,让更多同行知情,让骗子无处遁形。

来源:帮课大学